تاریخ سند: 1403/12/19
شماره سند: 03/65/01/680
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی (هادی خانی)
ابلاغ مدارک شناسایی معتبر حقیقی و حقوقی ایرانی
از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
در اجرای تبصره (3) ماده (56) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئین نامه مذکور، قرار دهند.
هادی خانی
رئیس مرکز اطلاعات مالی